Kuinka välttää sakot hyväksyttävästä raportista rahanpesun selvittelykeskuksessa

Mitä tehdä, jos tulit toimittamaan raportin rahanpesun selvittelykeskukselle, ja rahaston asiantuntija ei hyväksy sitä. Ja kuten onnella olisi, raporttia ei ole jo aika korjata. Kuinka välttää sakko?

Tarvitset

Käyttöohje

1

Yleensä lähetän raportteja sähköpostitse erikoisuuksien kautta. operaattori, mutta eilen minulla oli ongelmia EDS: n kanssa ja minun piti muistaa vanhat hyvät päivät. Toisinaan muistin, että yleensä sinun on otettava jotain viimeisenä päivänä - tietysti, se ei ollut enää mahdollista laatia ja toimittaa raportteja ajoissa. Kuinka päästä pois tästä epämiellyttävästä tilanteesta?

2

Lähetä postitse arvokkaalla kirjeellä, jossa on luettelo ja ilmoitus. Jos lähetät levyke, kääri se pakettiin (tässä tapauksessa sinun on lähetettävä se arvokkaalla ensiluokkaisella paketilla, mutta se ei ole paljon kalliimpaa - kaikki yhdessä maksaa 200–250 ruplaa).

3

Pidä inventaariota, ilmoitusta ja kassatarkistuksia - tämä on todiste raportin oikeaan aikaan toimittamisesta.

4

Toimituspäivämäärä on lähetyspäivä Jos raportointi ei ole lainkaan valmis, hajauta tiedot kiireellisesti (suunnilleen). Tietenkin on parempi olla liiallinen maksujen verollinen määrä. Muista lisätä yhteyspuhelinnumero.

5

Jos raportti piiskataan tarkistamatta, rahanpesun selvittelykeskus ei tietenkään hyväksy tällaista raporttia - rahastoasiantuntija ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse ja pyytää muutosta. Mutta säästät aikaa ja vältä sakkoa, koska raportointi toimitetaan ajallaan. Ja kaikilla on virheitä.