Kuinka tunnistaa yhden päivän yritys

Niin kutsuttuja yhden päivän yrityksiä käytetään laajalti petollisissa järjestelmissä, jotka liittyvät muun muassa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Yhden päivän yrityksen määritteleminen on melko yksinkertaista seuraavien kriteerien mukaan.

Käyttöohje

1

Oikeushenkilön muoto. Yhden päivän yrityksissä käytetään usein LLC: tä. Tämä on rekisteröinnissä ja raportoinnissa prosessissa yksinkertaisin oikeushenkilön muoto.

2

Rekisteröity pääoma. Esimerkiksi tietylle oikeushenkilömuodolle, esimerkiksi LLC: lle, vahvistettu vähimmäiskoko on 10 tuhatta ruplaa.

3

Pääjohtaja. Näiden yritysten johtajia ovat yleensä nuoret, opiskelijat tai rikollisen menneisyyden ihmiset.

4

Oikeudellinen osoite Käytetään joukkorekisteröinnin osoitetta, usein organisaatiota ei tosiasiassa ole missään paikassa, ja on mahdotonta ottaa yhteyttä organisaation edustajiin tai sen johtajaan.

5

Henkilöstön organisaatio. Koostuu yhdestä johtajasta.